Соглашение

• Соглашение о сотрудничестве 2026 г.

Программа обучения

• Программа обучения ЦИ
• Программа обучения ПУЗ

• План обучения на 2026 год

• График обучения 2026 год

Международное законодательство

Документы ФАТФ

• Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (2026 г.)
• Комплексное обновлении информации о рисках финансирования терроризма. Отчет ФАТФ (2025 г.)
• Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов. Отчет ФАТФ (2023 г.)
• Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (2023 г.)
• Противодействие использованию программ-вымогателей (2023 г.)
• Бенефициарное владение юридических лиц (2023 г.)
• Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД/ФТ (2023 г.)
• Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости (2022 г.)
• Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности (2021 г.)
• Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов (2021 г.)
• Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (2021 г.)
• Отмывание денег, основанное на торговых операциях. Отчет ФАТФ (2020 г.)
• Лучшие практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц (2019 г.)
• Руководство оценки рисков финансирования терроризма. Отчёт ФАТФ (2019 г.) 

Типологические проекты ЕАГ 

• Мониторинг оперативной обстановки в государствах- членах в части новых рисков (обзор 2025 г.)
• Типологический проект ЕАГ. Критерии. признаки и иные практические аспекты выявления подозрительных деятельности компаний (2025 г.)

Заявления ФАТФ

• Публичное заявление ФАТФ - 13 февраля 2026 г.
• Публичное заявление ФАТФ - 19 июня 2026 г.

Конвенции

• Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов
• Договор о сотрудничестве государств - участников Содружеств
• Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до конфискации доходов от преступной деятельности
• Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию  (ETS № 173)
• Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
• Конвенция против транснациональной организованной преступности
• Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (CETS № 198)
• Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

Резолюции

• Резолюция № 1718 (2006) Совета Безопасности ООН
• Резолюция № 1737 (2006) Совета Безопасности ООН
• Резолюция № 2231 (2015) Совета Безопасности ООН
• Резолюция № 2270 (2016) Совета Безопасности ООН

Федеральные законы

• Федеральный закон от 07_08_2001 № 115-ФЗ (ред. от 04.08.2026)

Документы Президента РФ

• Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 № 312-рп
• Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
• Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 15.12.2025) Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Документы Правительства РФ

• Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 № 492
• Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180
• Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131 (ред. от 29.05.2025)
• Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 734
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173

Документы Росфинмониторинга

• Годовой отчет о работе федеральной службы по финансовому мониторингу (2025 г.)
• Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 № 203
• Приказ Росфинмониторинга от 27_10_2025 № 233
• Приказ Росфинмониторинга от 20_07_2010 № 175
• Приказ Росфинмониторинга от 08_02_2022 № 18
• Приказ Росфинмониторинга от 23_04_2025 № 74
• Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 № 333
• Приказ Росфинмониторинга от 29_11_2022 № 297
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 № 57
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 № 53
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 23_11_2018 № 56
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 № 17
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 № 59
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 № 62
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64
• Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69
• Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Публичный отчет 2022
• Отчет секторальной оценки рисков

Судебная практика

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07_07_2015 № 32
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28_06_2011 № 11

Периодические издания

• Финансовая безопасность № 50. Июнь 2026 г.
• Финансовая безопасность № 49. Март 2026 г.

Учебные издания

и

учебно-методические материалы

• Негляд Г.Ю, Лафитская Ю.В. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Курьянов А.М. Выявление публичных должностных лиц и эффективное управление рисками обслуживания данной категории клиентов
• В.А.Зубков, С.К.Осипов
• Изменения Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

• О.Н. Тисен Борьба с финансированием терроризма в современных условиях

• Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ

• Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации